Durante la jornada de este jueves, el Ministerio Público y la PDI allanaron simultáneamente 83 domicilios en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos, donde detuvieron a 51 empresarios tras ser acusados de causar el prejuicio fiscal considerado el grande de la historia de Chile.
De acuerdo con los antecedentes, entregados en 24 horas de TVN, los empresarios crearon una organización compuesta por siete clanes que operaban a lo largo del país y que hoy se encuentran bajo investigación por los delitos de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos de un monto superior a los 240 mil millones de pesos.
El Servicio de Impuesto Internos (SII) informó que de los más de $200 mil millones ilícitos fueron invertidos en la compra de diferentes activos, generando 25 mil millones de pesos, consigna el canal estatal.
En la investigación, se señala que son más de 100 las empresas vinculadas al gran fraude y que algunas de ellas, operaban desde el 2015, emitiendo «Facturas Ideológicamente Falsas y Exportaciones Ficticias y/o Adulteradas», esto fue confirmado con detección de cerca de 100 mil facturas a más de 3.300 contribuyentes.
