La solicitud del Ministerio Público se fundamentó en las diligencias pendientes, solicitadas dentro de plazo, a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Polícia de Investigaciones de Chile (BRIDEC PDI), tales como, la recopilación de información bancaria respecto de todos los socios del Club de Tenis, quienes constituyeron una sociedad de papel para traspasarse a ellos mismos el terreno del Club, y, posteriormente, lo vendieron a la inmobiliaria Marshall, repartiéndose los más de $3.000.000.0000.- (tres mil millones de pesos) de la venta, perjudicando al Club con el ‘vaciamiento patrimonial’, dejándolo sin inmueble para la práctica del deporte.
Enzo Morales, querellante del caso, señaló: «Una de las diligencias relevantes es el alzamiento del secreto bancario de todos los socios para seguir la ‘ruta del dinero’ repartido, junto con la pericia del ‘Libro de Actas’ del Club, que apareció por arte de magia, dónde se acreditan las maniobras engañosas y falsedad de las escrituras públicas que configuran el fraude.»
