La Corte de Apelaciones de Iquique decidió mantener en prisión preventiva a dos ciudadanos chinos que, según la Fiscalía, encabezaban una red dedicada al lavado de dinero proveniente de estafas internacionales. Ambos fueron detenidos el 9 de enero durante la Operación EFOS, un caso que ha destapado una estructura criminal de alcance transnacional.
Este proceso no es menor: después de seis días de audiencias, la Fiscalía SACFI formalizó a 45 personas por lavado de activos y asociación ilícita. La investigación apunta a que esta organización movió millones de dólares obtenidos mediante estafas que afectaron a más de 400 víctimas, la mayoría en Estados Unidos, con un perjuicio estimado en 200 millones de dólares.
En un comienzo, el Juzgado de Garantía de Iquique dejó a 12 imputados en prisión preventiva por su rol estratégico dentro del grupo. Pero dos de ellos apelaron, obligando a la Corte a revisar el caso. Finalmente, el tribunal confirmó la medida, señalando que la gravedad de los hechos, la reiteración de las conductas y las penas asociadas justifican mantenerlos privados de libertad mientras avanza la investigación.
Al respecto, la abogada asesora jefa de la Fiscalía Regional de Tarapacá, Marcela Tapia, informó que “el Tribunal de Alzada acogió las alegaciones del Ministerio Público y rechazó los recursos presentados por la defensa, estimando que se reúnen los requisitos previstos por el legislador, considerando la gravedad de los hechos, la reiteración de las conductas y las penas asignadas, lo que permite concluir que la prisión preventiva es la medida cautelar suficiente y necesaria para asegurar los fines del procedimiento y la protección de la seguridad de la sociedad”.
Con esto, los 12 miembros considerados líderes siguen en prisión preventiva, mientras que los otros 33 imputados continúan con arresto domiciliario.
