Una investigación conjunta de la Fiscalía y la PDI permitió desarticular una organización que movía y blanqueaba dinero proveniente de estafas internacionales, usando empresas instaladas en Iquique y en la Zona Franca.
Según los antecedentes, el grupo —formado por chilenos, ciudadanos chinos usuarios de Zofri y personas de otras nacionalidades— habría lavado más de 200 millones de dólares. Parte importante de esos fondos venía de estafas conocidas como “matanza de cerdos”, que afectaron a más de 400 adultos mayores extranjeros, en su mayoría estadounidenses.
La investigación comenzó en mayo del año pasado, luego de que el FBI enviara una denuncia a Chile. Con esa información, el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de Tarapacá y la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI siguieron la pista de una red que usaba el sistema financiero chileno —y especialmente Iquique y su zona franca— para mover dinero obtenido mediante plataformas falsas de inversión y otros negocios ilícitos.
Este viernes, más de 500 detectives participaron en un operativo simultáneo en Iquique, Santiago y Alto Hospicio. Se allanaron 73 domicilios y se detuvo a 44 personas. El procedimiento fue encabezado por el Fiscal Nacional Ángel Valencia, el Director General de la PDI, Eduardo Cerna, y la Fiscal Regional Trinidad Steinert.
Valencia explicó que “esta investigación surge como consecuencia de una actividad de cooperación internacional entre el FBI y la Policía de Investigaciones que le transmiten la información a la Fiscalía”. Agregó que las víctimas fueron engañadas con supuestas inversiones en plataformas falsas, y que para mover ese dinero se usó “una red de empresas chilenas —algunas genuinas y otras de fachada— y el sistema financiero chileno, especialmente valiéndose de la estructura y de las ventajas de la Zona Franca de Iquique”.
La Fiscal Regional Trinidad Steinert señaló que la investigación lleva varios meses y ha contado con apoyo de unidades especializadas de la Fiscalía Nacional. Según dijo, “la defraudación de estas víctimas extranjeras suma más de 200 millones de dólares, una de las estafas más grande conocida a nivel nacional”.
Cómo funcionaba la red
La organización era liderada por ciudadanos chinos usuarios de Zofri y por chilenos. Su método consistía en crear decenas de empresas de papel para mover el dinero ilícito y hacerlo parecer legítimo. La investigación determinó que más de un tercio de los fondos —67 millones de dólares— venían directamente de estafas tipo “matanza de cerdos”.
El esquema incluía contadores, asesores financieros y personas reclutadas para figurar como socios o representantes legales, muchas veces sin saber realmente en qué estaban participando. También se usaban comerciantes informales y trabajadores de bajos ingresos para abrir cuentas y cobrar cheques.
Los imputados serán formalizados por lavado de activos y asociación criminal.
Las tres categorías de empresas
1. Empresas “Kamikaze” o Categoría A:
Sociedades sin domicilio real ni actividad comercial. Su único fin era recibir el dinero desde el extranjero, disfrazado como operaciones de comercio internacional.
2. Empresas Categoría B o Intermediarias:
Aquí el dinero se fragmentaba y triangulaba para ocultar su origen. Tampoco tenían actividad real. Desde estas cuentas se retiraban dólares en efectivo mediante cheques y giros presenciales en bancos del centro de Iquique y de Zofri.
3. Empresas Categoría C o Consolidadoras:
Sociedades con actividad real, en su mayoría usuarias de Zofri y controladas por ciudadanos chinos. Estas empresas absorbían las ganancias ilícitas y las justificaban contablemente, permitiendo que el dinero saliera del país como si fuera parte de su actividad comercial normal.
En total, la red creó cerca de 119 sociedades para operar este modelo de fraude transnacional.
Qué es la “matanza de cerdos”
La llamada “matanza de cerdos” —o pig butchering— es una estafa que se basa en ganarse la confianza de la víctima durante semanas o meses, generalmente a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería. Los estafadores se hacen pasar por inversionistas o incluso por potenciales parejas, y convencen a la persona de invertir pequeñas sumas en plataformas falsas. Al principio permiten retirar “ganancias” para reforzar la confianza. Luego inducen a invertir montos cada vez mayores, incluso ahorros previsionales. Cuando la víctima intenta retirar el dinero, la plataforma desaparece.
FUENTE: FISCALIA REGIONAL DE TARAPACA
